Группа лиц обвиняется в незаконной банковской деятельность

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Советский районный  суд города Казани направлено уголовное дело в отношении организованной группы, состоящей из 6-ти человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
          
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили, что денежные средства «организаций-клиентов» перечислялись на счета подконтрольных группе «фирм-однодневок». В дальнейшем поступившие денежные средства перечислялись на счета индивидуальных предпринимателей и организаций  с целью приобретения у них наличных денег за определенный процент.
      
Оперативники установили, что данная группа осуществляла незаконную банковскую деятельность и за период с 2014 по январь 2016 года участниками группы  получен незаконный доход на общую сумму более 6  млн рублей.

Следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан по данному факту в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2  ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации   «Незаконная банковская деятельность». Все обвиняемые признали свою вину. В отношении  четырех обвиняемых  избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а в отношении других – подписка о невыезде.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи,   лишение свободы на срок до семи лет.

Татар хатын-кызлары өчен кызыклы язмаларны Сөембикә Telegram-каналында укыгыз


Ошый
Поделиться:
Комментарийлар (0)
Cимвол калды:
Хәзер укыйлар
  • Бозым Сихерчеләр, имчеләрне никтер картаеп-бирчәеп беткән карчыклар кыяфәтендә генә күзаллый иде моңарчы Галия. Аларның яшәгән йорты да каядыр бер читтә, аулакта булырга тиеш иде кебек. Ул йорт үзе үк күңелдә шик уятырга, шом кертергә тиеш...  Ачык йөзле, ак яулыклы апа каршы алды аларны.
    7765
    1
    100
  • 8414
    2
    56
  • Ялгыш очрашу Инде ничә ел үткән, әмма аны күргән саен, атлап барган җирдән адымнарын әкренәйтә, йөзенә иңгән гаепле елмаюын махсус җыерылган кашлары астына яшерергә тели. Оныта алмый бугай шул...
    9451
    1
    54
Реклама
Соңгы комментарийлар
Реклама
Татарстан журналистикасы тарихы – фотоларда
Бу – безнең уртак тарихыбыз
Журналыбыз архивыннан
«Объективта – әни»
Кешелек хакында фәлсәфи уйланулар, робот София һәм ипи
Балачак – уйнар чак...